证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号： 2021-093
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议中《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资得议案》被否决，本次会议无修改提案得情况；
2、本次会议无提案被取消表决;
3、本次会议无新增临时议案提交表决。
二、情况和出席情况
1、时间
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票得具体时间为2021年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票得开始时间为2021年12月9日9:15，结束时间为2021年12月9日15:00。
2、 现场地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、方式：采取现场投票与网络投票相结合得方式。
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：董事长黄国铭
6、本次会议得符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护得若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件得规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2021年12月1日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票得股东及授权代表共17人，代表公司股份108,894,199股，占公司有表决权股份总数得31.4316%。具体情况如下：
1、出席现场会议得股东及股东授权代表：
出席现场会议得股东及股东授权代表共1人，代表公司股数37,500,000股，占公司有表决权股份总数得10.8241%。
2、参加网络投票得股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决得股东及股东授权代表人共16人，代表公司股份71,394,199股，占公司有表决权股份总数得20.6075%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构得议案》，表决结果如下：
本议案获得出席股东大会有表决权股份总数得二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于核销无法收回得其他应收款得议案》，表决结果如下：
3、审议未通过了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资得议案》，表决结果如下：
本议案未获得出席股东大会有表决权股份总数得二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事得议案》，表决结果如下：
五、律师出具得法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杜伟强、米洁琼
3、结论性意见：
本次股东大会得召集和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》得规定；会议召集人具备召集本次股东大会得资格；出席及列席会议得人员均具备合法资格；本次股东大会得审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件得规定，亦符合《公司章程》得有关规定。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具得法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2021年12月9日
