“一夜暴富”终是黄粱一梦
□ 本报感谢 邓君
□ 本报通讯员 欧汉华
近年来，区块链概念受到各种追捧，但也被一些不法分子利用，他们打着区块链旗号发行所谓得虚拟产品行诈骗之实。
上年年6月23日，广东揭阳警方派出一百多名警力奔赴华夏各地开展收网行动，成功破获一宗区块链电信网络诈骗案，共抓获涉案人员38名，查处两个涉案App，扣押手机、电脑、银行卡等涉案物品一批，涉案金额逾1000万元。今年4月16日，该案被移送广州市天河区审查起诉。
“发行”虚拟产品专割粉丝“韭菜”
上年年4月，广东网警总队在工作中发现一个利用区块链技术实施电信诈骗线索，遂下发揭阳市公安局侦办，后来该案指定由空港分局主侦主办。空港分局立即成立专案组展开侦查。
警方调查发现，该犯罪团伙打着区块链旗号，四处宣扬“我爸是区块链”，研发设计“乐某鼠”App，发行所谓类似比特币得虚拟产品，发布“半年不开张，开张吃半年”得虚假言论，利用粉丝们渴望“一夜暴富”得心态敛财，背地里“割韭菜”，行诈骗之实。仅玩家曾某湖、吴某柱、邱某亮等人就报警称被骗人民币共计130多万元。
鉴于该案是一种新型犯罪形式，为保障能够顺利深挖扩线，专案组派专门力量与省、市网警等部门联合行动。为快速推进案件侦办，专案组民警通过对“乐某鼠”App海量数据分析，初步确定该案系多人实施得团伙诈骗案件，且掌握了部分犯罪证据。
随着调查得深入，专案组逐渐摸清该团伙架构运作模式。该团伙主要根据客户需求开发设计App，形成产品出售给下游人员实施诈骗活动。下游实施诈骗得主要成员共10人，其中8人有涉嫌传销或非法集资犯罪等前科。诈骗活动涉及人员多、地域广，遍布黑龙江、河南、山东、安徽等地。
由于案件情况复杂，涉及区域广、涉案人数多，专案组整合信息资源、打破技术壁垒，对相关信息进行深度追踪，集中力量开展打链条、摧源头、端窝点工作。
上游开发App下游实施诈骗
警方发现，主营App软件开发得广州某科技公司，是前年年2月由张某铭、林某委、陈某楷、袁某栋融资注册成立得。负责技术得张某铭拉起团队，由“业务骨干”赵某帆及“下线”崔某伟、王某川对公司开发得多个App规避平台审核进行上架、使用操作。
前年年3月，于某、黄某等人上门订货。当时，犯罪嫌疑人于某联系了张某铭，以26800元得价格定制App，该App由张某铭通过网络下载得App进行修改并在后台添加验证程序和修改各种不同型号老鼠支持，蕞终将软件命名为“乐某鼠”App，软件未经相关部门授权审批运营。随后，于某、黄某、吴某以投资高回报为诱饵，吸引网友投资网络虚拟“老鼠”，并从中获利。
“乐某鼠”App主要是通过消耗一定得“大米”，投资网络虚拟宠物“老鼠”后出售获利。玩家用手机号码注册为“乐某鼠”得会员后，在每天规定得时间可以抢“老鼠”，抢到“老鼠”通过扫码付款给卖家就可以买到“老鼠”，买到得“老鼠”根据不同得饲养天数饲养后，出售给其他玩家就可以获得一定收益。
于某通过出售“乐某鼠”App原始生成得“老鼠”“大米”和推广App提成获利共约5万元。据于某介绍，他可以通过登录后台指定“老鼠”由特定得人购买，并将后台得登录账号和密码发给黄某，让其登录后台掌握每天得玩家和“老鼠”数据，让主要成员了解供求关系，方便“调节”。
主要负责“乐某鼠”App推广得黄某通过在互联网发送获利信息和发红包得方式，诱惑玩家注册投资“乐某鼠”App，通过推广提成和售卖“老鼠”获利约20万元。同伙吴某则声称该App是其朋友在运营，能够掌握玩家和“老鼠”得相关数据，让玩家放心投资。吴某通过推广和买卖“老鼠”获利约30万元。
“零漏网”全链条打击诈骗团伙
与广州某科技公司有业务往来得，还有彭某等人。他们通过该公司开发销售“趣某赞”区块链产品App，供不法分子“零撸”诈骗。“零撸”不需要投资但是要邀请朋友进来，邀请越多，挣到得钱提现得手续费就会越少。然而，当你开始邀请朋友进来时，你就已经上当了。
彭某等人按照以“零撸”拉人头注册后给予推广人员分佣得方式，欺骗引导注册人员使用“趣某赞”App，以注册登录为任务免费得“趣豆”，也可购买等“升值”。只不过，升值贬值全操纵在彭某团伙人员手中。他们可随意调节“趣豆”价格，修改系统后台数据，从而达到非法占有骗取注册人员投入资金购买“趣豆”得目得。区块链得概念，着实吸引了不少人参与。至被查获时，彭某与黄某、沈某儒等人共骗得人民币8万余元。
随着专案组得调查深入，犯罪团伙成员逐个浮出水面，该团伙作案手法、成员分工、资金流向逐步被摸清，成员位置、多个犯罪窝点也被成功锁定。
上年年6月23日，收网时机成熟，揭阳市公安局抽调特警、网警配合空港分局展开抓捕行动，全市共出动147余名精干警力实施抓捕。
当天14时左右，随着前线指挥部一声令下，各抓捕组快速出动，成功在华夏各地抓获嫌疑人38人，查处涉案App两个，共扣押涉案手机71台、电脑37台、银行卡84张、POS机一台，合同138份，涉案金额1000多万元，实现“零漏网”全链条打击。
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