7月24日，外管局网站发布2018上半年查处违规外汇案件的通知：
以及27起安利的详情通报，其中华夏银行、中国银行、民生银行、交通银行、工商银行等大行上榜，另有7家城商行和1家外资行。
以罚款金额排序，民生银行、天津银行和交通银行摘得前三，尤以民生银行2240万人民币的罚款大幅拉开了与第二盒第三名的差距。
民生银行
天津银行
天津银行以740余万元人民币的罚款位列第二，第三名是罚款600万元人民币的交通银行。
交通银行
其余银行的罚款数额也并不小，比较银监会的罚单，外管局关于对外贸易和融资案的惩罚力度还是稍大的，基本在百万元级别。
广州银行深圳分行违规办理内保外贷案，295.8万；
厦门国际银行泉州分行违规办理内保外贷案，280万；
华夏银行上海分行违规办理转口贸易案，200万，暂停对公售汇业务两年；
南洋商业银行（中国）杭州分行违规办理转口贸易案，131万；
北京银行上海分行违规办理转口贸易案，84万；
锦州银行大连分行违规办理贸易融资案，52.98万
徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案，40万
韩亚银行广州分行违规办理内保外贷案，暂停对公售汇业务6个月；
中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案，70万；
中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案，43万；
